Проверка контрагентов

Проверка контрагентов

В соответствии с требованиями федеральной налоговой службы налогоплательщики должны проявлять должную осмотрительность, выбирая контрагентов.

Формальной осмотрительности теперь уже мало. Контрагенты должны реально существовать и быть благонадежными. Если вас интересует проверка контрагентов, мы советуем обратиться за помощью во «Всероссийский бизнес центр». Сервис позволяет получить подробную информацию о юридическом лице или ИП. Для формирования отчета используются данные из десятка источников.

Налоговики требуют у представителей бизнеса проведения проверки партнеров.

Проверка контрагентов

Обычно проводится экспертиза, включаящая проверку наличия средств для проведения сделки. Кроме того, проверяется информация о фирме и ее истории.

Особенности проверки контрагентов

ФНС предъявляет к налогоплательщикам все более высокие требования. Контрагент подвергается функциональному анализу. Также проверяется вся цепочка сделки. Благодаря представленному подходу можно проверить благонадежность проекта.

Каждая бизнес-цепочка должна играть свою роль. ФНС требует от компаний максимального сокращения цепочек и их полной прозрачности.

Для сбора информации о контрагентах теперь открытых источников будет мало. В данном случае подход должен быть тщательным. Только так можно сократить риски до минимума. При проверке следует основываться на реальной судебной практике, разъяснениях и комментариях, выпущенных ФНС.

Для того чтобы удовлетворить требования ФНС, компания должна тщательно оценить контрагента. Необходимо, чтобы данные меры включали в себя следующие проверки:

  • количество сотрудников в компании контрагента;
  • наличие необходимых ресурсов;
  • кто будет выполнять проект: сам контрагент или субподряд;
  • понятность цепочки;
  • благонадежность компании относительно уплаты налогов.

Как проводится проверка контрагента

Для начала выполняется проверка потенциального партнера, с помощью доступной информации. Также можно запросить у контрагента документы, касающиеся его компании, информацию об опыте ее работы и выполнению проектов. Всю собранную информацию следует тщательно проанализировать.

ФНС требует наличие документального подтверждения проведения проверки контрагента.

В процессе сделки также не следует пренебрегать оценкой контрагента на добросовестность, соблюдение условий договора.

В выборе контрагента должны принимать участие работники бухгалтерии, а также юристы, логисты и представители службы беопасности. Всесторонняя оценка благонадежности позволяет снизить рискованность сделки и риск штрафа со стороны ФНС.


Другие материалы по теме:
Что вы об этом думаете?
ВКонтакте
Смотрите также:

Главные новости

Новости партнеров